CECCAR a publicat traducerea Îndrumărilor FATF privind o abordare bazată pe riscuri pentru furnizorii de servicii pentru fiducii și companii

Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și...Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR

indrumari-FATF-300×200

Leave your comment