Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și...Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR
![indrumari-FATF-300×200](https://ceccartulcea.ro/ro/wp-content/uploads/2023/10/indrumari-FATF-300x200-1.jpg 300w)